La pareja rusa Kokorev vendió 679 millones de armas desde su apartamento en Madrid  España

La pareja rusa Kokorev vendió 679 millones de armas desde su apartamento en Madrid España

Vladimir Kokorev durante la audiencia de su extradición a España en Panamá, semanas antes de ser trasladado a una prisión en las Islas Canarias.

Una pareja rusa amigable y educada con sus vecinos en la calle Pintor Rosales 82 de Madrid saqueó 120 millones de las arcas de Guinea Ecuatorial, vendiendo armas, barcos y helicópteros a la ex colonia española, a un gran costo adicional y con la ayuda de familiares y generales del dictador Teodoro. .Obiang. Vladimir Kokorev, su esposa Julia y sus hijos Igor y Vladimir han movido 679 millones a través de los hilos de una red gigante de empresas a paraísos fiscales donde han estado escondiendo sus actividades delictivas durante 15 años, según un informe de 500 páginas del Anti -Fiscalización de la Corrupción.

El juicio demostró que Fausto Abeso Fuma, yerno del presidente de Guinea Ecuatorial y ex director general del Gabinete Militar, recaudó 2,7 millones de los Kokorev; Melchor Esono Ejo, sobrino y exsecretario de Hacienda, recibió 201.000; Agustín Njon Ona Mbui, primo del dictador y general de las Fuerzas Armadas, recaudó 103.000; Hassan Khalil Hashem, asesor de defensa presidencial, 1,2 millones; y Luciano Esono Biteg Ate, ex director del gabinete militar del presidente, 2,3 millones. Comisiones ilegales pagadas con fondos públicos malversados. Anticorrupción pide ocho años de prisión para Vladimir y seis para Julia e Igor, supuestamente bajo la presidencia de Obiang, por múltiples delitos de lavado de dinero, además de multas de 550 millones.

Vladimir Kokorev, de 66 años, se presentó como historiador, aunque las personas a su alrededor afirmaron que había colaborado con la KGB, la agencia de inteligencia de la Unión Soviética; su esposa, Julia Maleeva, de 66 años, lo nombró periodista. Igor debutó como abogado en un prestigioso despacho de abogados de Madrid. Ni el celoso conserje de su propiedad, en una de las zonas más exclusivas de la capital, en la que han invertido casi tres millones, ni el vecino más desconfiado imaginaba que esta discreta familia vende material militar de defensa y de doble uso, armas militares. , Misiles guiados, vehículos blindados, cazabombarderos, helicópteros y fragatas a Guinea Ecuatorial. Sus nombres no figuraban en el buzón, solo el de Blue Profile, la empresa fantasma que compró la casa. Un automóvil de la policía nacional custodiaba el edificio donde se encuentra la embajada siria las 24 horas.

La paz de la familia terminó cuando en 2007 el diario publicó varios informes de transferencias de 130 millones, que la pareja recibió a nombre de su empresa panameña Kalunga Company en Las Palmas de Gran Canaria y la Asociación Española de Derechos Humanos presentó el caso en su contra como presuntamente. testaferros del presidente de Guinea Ecuatorial. La pareja testificó ante la Fiscalía Anticorrupción, pero la apatía judicial y policial paralizó la investigación, iniciada por un juzgado de Las Palmas durante años.

El presidente de Guinea Ecuatorial, Theodoro Obiang Nguema, el lunes pasado en la cumbre de la Unión Africana en Addis Abeba.
El presidente de Guinea Ecuatorial, Theodoro Obiang Nguema, el lunes pasado en la cumbre de la Unión Africana en Addis Abeba.MICHAEL TUELDE / AFP

En 2012, durante una reunión de fiscales franceses y españoles en Madrid para discutir sobre Theodorin Obiang, el hijo del dictador, que iba a ser juzgado en París, se puso el nombre de Kokorev sobre la mesa. Misteriosamente, días después la familia abandonó su casa y huyó del ataque. Los tentáculos de Kokorev llegaron muy lejos. Un año después, Igor tuvo “acceso no oficial” al informe que les había preparado la Dirección de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO). Seis años después, en 2018, Vladimir, Julia e Igor fueron detenidos en Panamá y extraditados a España. Llevan en prisión preventiva más de dos años. Otro de sus hijos, Vladimir, ha desaparecido y está prevista una orden de registro y arresto para él. Se sospecha que reside en Estados Unidos.

El registro de la casa de Pintor Rosales se convirtió en un hito para los investigadores. En las computadoras de Vladimir se encontraron decenas de contratos para la compra y venta de armas y equipo militar. Y los documentos sobre el valor real del material reutilizable que vendieron a Guinea Ecuatorial. Dos cazabombarderos, por los que pagaron 1,8 millones, se vendieron por 25,5 millones, un costo adicional de 23 millones, “que cubría las ganancias pactadas con los asesores militares de Obiang Hassan Hashem y Luciano Esono”, dijo en el informe de la Fiscalía Anticorrupción.

Las pruebas encontradas en este y otros expedientes sirvieron a los abogados Luis del Río Montes de Oca y Anna Isabel de Vega, una jueza de Las Palmas que instruyó el caso para respaldar su investigación, iniciada una década antes. La policía judicial ha podido recuperar 59 transferencias entre 2005 y 2012 con fondos del Tesoro Público de Guinea Ecuatorial a la oscura red de empresas de instrumentos en Panamá y Seychelles creada por Kokorevi. El dinero, que acabó en el banco danés Nordea y más tarde en Credit Suisse en Suiza, ascendió a 679 millones. Varios correos electrónicos indican que Vladimir se puso en contacto con Theodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial, para responder a sus demandas de armas en caso de golpe de Estado.

La acusación confirma que Vladimir Kokorev utilizó a hombres de primera línea lituanos y rusos para lavar los 120 millones de ganancias, que puso a la cabeza de una red corporativa tejida por él desde las sombras. En particular, Vladimir Evdokimov, de 56 años, fue condenado por contrabando de misiles de crucero a China e Irán. Y atribuye un papel trascendental a Juan Arensibia, abogado y ex socio de la consultora Ernst & Young en Las Palmas, y a sus hermanas Margarita y Maria Louisa, una de las cuales es pagada por uno de los matrimonios instrumentales. “Las cuentas de Suiza y las empresas de las Antillas Neerlandesas contribuyeron al éxito del plan criminal (Arensibia)”, dice la acusación, firmada por el fiscal Javier Rodenas, diputado de Del Río.

La casa de la calle Pintor Rosales y las otras ocho plantas y 107 villas (Sands Beach Resort), que los Kokorev abandonaron rápidamente en Madrid, Las Palmas y Tenerife, eran solo extremos libres de una larga serie de propiedades en todo el mundo, valoradas en 91 millón. Las investigaciones de la policía judicial llevaron a la joya de la corona de esta pareja rusa: dos edificios de apartamentos en Nueva York. Por el primero, ubicado en 901 Broadway, pagaron 17,6 millones de dólares; por el segundo, en 290 Mulberry Street, pagaron 22,3. En la Gran Manzana, la familia también compró un apartamento en la torre del Trump Palace, en la calle 69, que costó dos millones, y otro en la calle 85, por 5,8 millones. Este último fue adquirido por Sandra Herrera Sánchez, esposa del hijo fugitivo Vladimir.

El apetito inmobiliario de Kokorev también los llevó en busca de más edificios a Londres, donde tomaron uno en 113 Jermyn Street por 4,5 millones y otro en 285 Oxford Street, ambos en el corazón de Londres, por el que pagaron 12,3 millones.

En Panamá, país donde fueron detenidos, disfrutaron de un apartamento en Mystic Point Towers, por el que pagaron 318.000 euros; piso en la Torre Trump Ocean Club Panamá por valor de 632.000 y una oficina en la torre del Global Bank por 199.000. En República Dominicana, adquirieron una villa en la urbanización Casa de Campo, cerca de Santo Domingo, a un costo de 2,7 millones.

La jueza de Las Palmas Anna Isabel Vega emitió una orden en mayo para abrir un juicio oral que obligaría a la pareja y a su hijo a sentarse en la banca por un presunto delito de lavado de dinero. Las condiciones impuestas por Panamá para su extradición a España impiden que sean juzgados por otros delitos. La Asociación Española de Derechos Humanos quiere nueve años para Vladimir y seis para su esposa e hijo. La defensa de Kokorev niega los hechos y exige su absolución.

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