La fiscalía quiere una fianza de tres millones de euros para José Luis Moreno  España

La fiscalía quiere una fianza de tres millones de euros para José Luis Moreno España

La Fiscalía ha pedido al juez Ismael Moreno, instructor de la Audiencia Nacional, que entregue este jueves una fianza de tres millones de euros al productor José Luis Moreno, que debe pagar el dinero antes de las tres de la tarde del próximo martes. El magistrado examina ahora si acepta la solicitud del fiscal Marcelo Ascaraga, quien propuso que se tomen estas medidas cautelares tras la detención del empresario en la Operación Titella, que estalló el martes con la detención de cincuenta imputados que estafaron a más de 50 millones euros a través de una red empresarial de más de 700 empresas. José Luis Moreno, quien compareció ante el tribunal esta mañana, está ejerciendo su derecho a no declarar.

Además de la productora, los investigadores llevaron este jueves a la Audiencia Nacional a otros tres detenidos: Martha Dilet y Antonio Aguilera, para quienes el fiscal pidió una fianza de 10.000 y 200.000 euros, respectivamente; y Javier Villaba, a quien se pidió su puesta en libertad, aunque previamente había notificado a los centros penitenciarios para ver si había algún otro motivo pendiente para ir a prisión. La instrucción se encuentra bajo breve secreto, según fuentes legales.

Sin embargo, el Ministerio del Interior ya ha ampliado algunos detalles sobre la red sospechosa. Según explicó, los integrantes de la organización están acusados ​​de delitos con fraude prolongado, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización delictiva. Se dice que se han dedicado a constituir empresas para ofrecer proyectos empresariales “de cualquier tipo que nunca se hayan realizado, con la participación activa de directores de bancos, notarios e incluso productores de televisión”. Entre las presuntas víctimas se encuentran diversas entidades financieras y un inversor privado que han sido “dañados” por más de 50 millones de euros en “proyectos fallidos”.

Los agentes describen cómo la trama, tras la incautación de los fondos, “activó una máquina perfectamente investigada” y lubricada, donde la facturación simulada y la falsificación de documentos formaban parte de la vida cotidiana. Luego, los detenidos supuestamente desviaron miles de euros a Suiza, Panamá y Maldivas. Incluso a menudo se aprovecharon de la red del narcotráfico, como ha dicho el Ministerio del Interior: “Se ha llevado a cabo una intervención en la que se han confiscado más de un millón de euros en efectivo a mula”. Los sospechosos incluso querían establecer un banco en Malta “destinado a delitos económicos”, según los investigadores.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *