Destapan en Alicante una red que estafo cinco millones a empresas de todo el mundo con ciberataques

La Guardia Civil detiene a 25 personas en siete provincias y bloquea 137 cuentas vinculadas a un fraude que afecta a un centenario de mercantiles

Una investigación iniciada por el Guardia Civil de Sant Joan d’Alacant ha permitido desarticular desde Alicante una organización criminal acusada de estafar unos cinco millones de euros con ataques informáticos a empresas de todo en el mundo. En la operación ha sido celebró 25 personas Investigué más en Alicante, Hellín (Albacete), Lorca (Murcia), Guadalajara, Parla y Pinto (Madrid), Seseña (Toledo), Sevilla y València.

La Guardia Civil ha localizado hasta el momento perjudicado en Alemania, Australia, Brasil, Chipre, Escocia, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Japón, Polonia, Portugal, Rumanía, Suiza, Turquía y Vietnam.

Además de las detenciones llevadas a cabo nuevos registros en domicilios y sedes comerciales en Alicante, Caravaca de la Cruz (Murcia), Fuenlabrada y Parla (Madrid), Seseña (Toledo) y València. Los agentes han incautado numerosos dispositivos informáticos y de telecomunicaciones, 54 tarjetas de crédito y documentación. Además han sido intervenidos 42.700 euros, entre dinero en efectivo y el bloqueado en las cuentas de los autores. Asimismo, se han bloqueado 137 cuentas bancarias y se han investigado un total de 400 cuentas bancarias empleadas por el grupo criminal.

Los agentes han podido acreditan el fraude de más de 2 millones de euros tiene 23 empresas ubicadas en 16 países diferentes, por lo que se estima que el total estafado ganar 5 millones de euros y que el número de empresas afectado puede oscilar alrededor de 100.

ciberestafas

Las investigaciones se iniciaron cuando la Guardia Civil de Sant Joan detectó una serie de estafas en el caso de que estaban empleando los métodos informáticos identificados como «Hombre en el medio», «Fraude de CEO» y «Compromiso de correo electrónico comercial»muy modidades de ciberestafas con características similares, en les que los estafadores interceptan las comunicaciones por correo electrónico que las empresas mantienen con sus clientes para colarse y de esta manera lograr engañar à ambas partes para desviar los hacia sus cuentas.

Las cuentas bancarias que empleaba la organización estaban un número de particulares y de empresas creadas expresamente para esto, o empresas reales, en una mala situación económica, y captadas para este fin.

Desde una matriz principal ubicada en Lagos (Nigeria), la organización realizó los ataques informáticos se dirigió a una empresa ubicada en el mundo. Asimismo, se han detectado también ataques realizados desde Estados Unidos, Holanda, Irlanda y Reino Unido.

La organización contrató «mulas» del dinero para abrir cuentas o ceder las suyas propias y así recibir y transferir el dinero procedente del fraude. En ocasiones empleaban una VPN (red privada virtual)una red privada virtual que ofrece una conexión cifrada para el intercambio de datos entre la computadora desde el que se opera e Internet, par que la IP permaneció oculta y dificultó su localización.

Los empleados métodos consisten en un tipo de ciberataque en el que los delincuentes Espían las comunicaciones entre dos o más dispositivos. De esta manera, el delincuente puede leer, agregar y modificar mensajes entre cliente yProvedor. Cuando detectado mensajes asociados a pagos, interviene haciéndose pasar por una, o ambas partes, sustituyendo la información bancaria. A su vez, envía mensajes a la empresa justificando el retraso del pago, lo que les permite ganar tiempo.

Delitos

Los detenidos han sido acusados ​​​​​​de litos de estafa tecnológica, blanqueo de capitales, descubrimiento y revelación de secretos, falsificación de documentos, usurpación de identidad, alzamiento de bienes, contra la Hacienda Pública, de insolvencia punible y constitución criminal de organización .

La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 9 de Alicanteha sido llevado a cabo por la Guardia Civil de Sant Joan, that he contado con el apoyo del Equipo de Delitos Telemáticos (EDITE) y el Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de Alicante, los Puestos de El Campello , Pinto (Madrid) y Seseña (Toledo), las Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Alicante, Madrid y Toledo y el Servicio Cinológico de la Guardia Civil.

Los investigadores también han contactado con la colaboración de la Fiscalía Provincial de Criminalidad Informática de Alicante y policías de más de 20 países.