Ocho loterías y la muerte de un abuelo por blanqueo de capitales de drogas  España

Ocho loterías y la muerte de un abuelo por blanqueo de capitales de drogas España

Agentes de la Guardia Civil durante uno de los allanamientos realizados en La Línea de la Concepción (Cádiz) en octubre del año pasado en las fincas de “Garapi”A. Carasco Ragel / EFE

los Garapi y los suyos han tenido mucha suerte y desgracia en los últimos 13 años de sus vidas. Esta familia de La Línea de la Concepción ha ganado la Lotería Nacional hasta en ocho ocasiones, además de muchos otros premios ÚNICOS. También tenían un abuelo que, por casualidad, tenía a su nombre la mitad de un inmueble valorado en dos millones de euros y heredado por una persona jurídica con un único beneficiario, su nieto. Tantas carambola del destino se vuelven más sospechosas si, además, tu apodo es conocido por todos los agentes del Campo de Gibraltar como lugarteniente del poderoso narcotraficante Antonio Tejón, Castaña. Y se vuelven directamente criminales si se alega que se utilizaron para lavar 3,4 millones de euros en ganancias de hachís.

Más información

Investigadores de Ocon Sur, el grupo de la Guardia Civil creado para combatir el narcotráfico en Andalucía, llevan mucho tiempo detrás de Garapi y de los ocho miembros de su familia que ahora están siendo investigados por blanqueo de capitales. Él, cuya verdadera identidad no ha sido establecida, ha estado apareciendo desde al menos 2019, apareciendo en investigaciones que afectan directa o indirectamente al poderoso clan de narcotraficantes de los hermanos. castaña, Antonio e Isco Tejon. En febrero de ese año, estaba entre los más de 30 sospechosos en el operativo. Fregar, que requirió 500 agentes para desentrañar la red de narcotraficantes de Badger. Este fue exactamente el punto de inflexión que marcó el inicio de la investigación. Avus (abuelo en latín) contra Garapi y su pueblo, acostumbrado a un nivel de vida sospechosamente alto, supuestamente respaldado por diversas inversiones en bienes raíces y negocios.

Durante los últimos 13 años de movimientos económicos investigados en la familia, los agentes quedaron impactados por el repentino enriquecimiento que vivieron los abuelos de Garapi. Aunque no tenían recursos previos y carnet de conducir, entre los dos poseían inmuebles por valor de dos millones de euros a su nombre, de los que 400.000 euros correspondían a vehículos. Su nombre también incluye una herencia “muy bien conectada”, según un investigador, en el que el nieto y el investigador principal aparecen como los únicos herederos. Cuando falleció el jefe de familia -la mujer seguía viva durante la investigación- el teniente accedió a poseer algunos de estos bienes “por encima de otros herederos legales” que renunciaron al legal a su favor, según la Guardia. Civil.

Buena suerte

Aunque esta supuesta táctica es la más peculiar, no es la única que Ocon y la Fiscalía del Campo de Gibraltar han revelado a la familia. A nombre de los hermanos, padres, cuñados y socio del principal sospechoso, existía un gran capital compuesto por 13 inmuebles, ocho vehículos automotores y 17 productos bancarios, que ahora se encuentran incautados y bloqueados, pendiente de juicio. Desde 2007, los agentes creen que el clan ha lavado dinero por valor de 3,4 millones de euros a través de actividades constantes y diversas en muchos frentes. Como la tienda de comestibles dirigida por la hermana del teniente. O los 26 vehículos, algunos de alta gama, por valor de 440.000 euros, que la organización estima que adquirió entre 2012 y 2018. Además, en el plazo de un año, Garrapi y su gente se adjudicaron ocho veces la Lotería Nacional y varios cupones de RAZ, hasta a un cargo de más de 400.000 euros.

La investigación contra el clan estalló el 6 de octubre, cuando se apostaron guardias civiles en varios puntos de La Línea durante numerosos registros policiales. De todos los registros, dos propiedades llamaron la atención de uno de los investigadores. Uno, por su decoración plateada y requesón “con un poco de brillo”, al más puro estilo de Narcos del Estrecho. El otro, como edificio moderno de reciente construcción, destaca de manera significativa, en un rincón de un barrio desfavorecido de La Línea como San Bernardo. En el interior, los vestuarios estaban llenos de ropa deportiva nueva comprada por dinero en los frecuentes viajes de la familia a las tiendas de lujo de la Costa del Sol.

La casa de San Bernardo formaba parte de uno de los negocios que la familia tenía en base a la adquisición de solares y edificios antiguos para la construcción de nuevos edificios, por valor de entre 150.000 y 200.000 euros y con el que blanqueaban hasta dos millones de euros, según a un presupuesto de la Guardia Civil. Algunas de estas propiedades, adquiridas y renovadas, fueron posteriormente alquiladas, “lo que proporciona ingresos blanqueados y periódicos a los miembros” del clan, según informó el instituto armado en un comunicado difundido este sábado. El operativo, liderado por el Juzgado de Instrucción No. 5 de La Línea, finalizó en octubre con la detención de siete familiares y la investigación de dos personas más. Sin embargo, hasta ahora no se ha completado la investigación tribal contra el desperdicio que Garapi y su gente podrían construir sobre los beneficios del hachís traído de Marruecos.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *