La fiscalía registró el ministerio que lidera al candidato socialdemócrata en las elecciones alemanas  Internacional

La fiscalía registró el ministerio que lidera al candidato socialdemócrata en las elecciones alemanas Internacional

Fachada del Ministerio de Finanzas, en Berlín.Marcus Schreiber / AP

La fiscalía alemana ha estado registrando las oficinas de dos ministerios del gobierno alemán, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Justicia, en Berlín desde el jueves por la mañana, como parte de una investigación de un servicio gubernamental que está llevando a cabo casos de lavado de dinero. Según información publicada por los medios alemanes, el caso, abierto en febrero de 2020, investiga si este servicio aduanero ha cometido un delito de obstrucción a la justicia al no notificar a las autoridades – fiscalía y policía. casos de blanqueo de capitales, lo que impidió que fueran investigados.

Sucede que uno de estos ministerios de hacienda está encabezado por Olaf Scholz, candidato socialdemócrata para las elecciones generales del 26 de septiembre en el país. Las grabaciones podrían dañar su imagen pública en poco más de dos semanas para elegir quién sucederá a Angela Merkel al frente de la primera economía europea. Scholz lidera las elecciones con el 25% de los votos, por delante del candidato conservador Armin Laschet, que ronda el 20-21%. Hasta ahora, solo los liberales del FDP han criticado públicamente a Scholz por el “escándalo”. Los documentos muestran, dijo el portavoz del grupo parlamentario FDP Florian Tonkar, que “Scholz no tiene control sobre su negocio”.

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La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (conocida como UIF), que pasó a depender de la aduana en 2017 y tiene su sede en Colonia, comenzó en 2018. Según se publicó El espejo, el sitio comercial que dio la exclusiva, la fiscalía de Osnabrück inició una investigación basada en un informe de transacción sospechosa enviado por un banco. Se trata de una transferencia de más de un millón de euros a África, y el banco sospecha que podría afrontar un caso de financiación del terrorismo, tráfico de armas o de drogas. “La UIF tomó nota de este informe, pero no lo envió a las autoridades policiales alemanas”, dijo un portavoz de la fiscalía. El pago no se puede detener.

Esta oficina pertenecía a la Policía Criminal, pero fue reubicada en 2017, en contra del consejo de muchos expertos, dijo. El espejo, a la aduana, que a su vez depende del Ministerio de Hacienda. Según este transportista, la oficina se ha visto abrumada desde el principio por la cantidad de alertas recibidas y la limitada experiencia y personal que ha tenido para investigar sospechas de lavado de dinero. “Poco antes de las elecciones federales, el candidato del canciller Scholz tiene un problema. Aunque se presenta como un luchador contra el blanqueo de capitales, no puede controlar lo que sucede en su casa, en detrimento del erario público ”, asegura la publicación.

Los registros de este jueves buscan determinar la responsabilidad individual de los trabajadores de esta oficina que no procesaron diligentemente las denuncias. Un portavoz del departamento de finanzas aseguró que la búsqueda no fue dirigida contra funcionarios del ministerio y destacó que “por supuesto, apoya plenamente a las autoridades”. Los medios alemanes han informado repetidamente que la UIF ha recibido miles de transacciones sospechosas enviadas por bancos en forma cruda. En al menos 17 casos publicados en 2019, los informes de estas alertas se enviaron tan tarde a los departamentos de policía pertinentes que no se pudieron detener las transferencias sospechosas.

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