Dinero sucio de España a Gambia  España

Dinero sucio de España a Gambia España

El vuelo VY7574 Barcelona-Banjul tiene dos colas para pasajeros. Uno para embarque y otro antes de aduana. Horas antes del despegue, decenas de pasajeros que se dirigen a la capital de Gambia esperan pacientemente su turno para declarar el dinero que llevan. Sacan un sobre lleno de billetes del paquete de Fanny; el funcionario cuenta el dinero en la máquina; completan el documento de salida E1 y luego suben a bordo.

Los inmigrantes gambianos, asentados en toda Europa, utilizan principalmente el avión para conseguir dinero para su país desde España. “Antes de la pandemia, hubo momentos en que teníamos tantos pasajeros en la oficina que el avión tuvo que posponer su salida para esperarlos. Estamos hablando de 30 o 40 personas en una mañana ”, dijo David Sánchez, jefe de aduanas de El Pratt. El vuelo a Barcelona es el único planeado desde Europa continental a Banjul. Esto explica por qué los gambianos de otros países europeos aterrizan en El Prat para hacer el transbordo a Barcelona y llevar dinero a su país con el vuelo directo Vueling.

En el vuelo del 31 de julio, quince pasajeros declararon una moneda por valor de 255.885 euros. Muhammadu Darbo, de 50 años, es uno de ellos. Trabaja en una metalistería en Santa Coloma (Barcelona). Tiene un sobre con 11.500 euros. Dice que la mayor parte del dinero se lo dieron sus amigos de Gambia en Cataluña para dárselo a sus familiares en Gambia. “Cuando llegue a mi pueblo, Dembakunda, llamaré a la gente y pasarán por mi casa a recogerlo”. Otros viajeros ofrecieron una variedad de razones para justificar el dinero que llevaban, desde financiar una peregrinación a un pariente en La Meca hasta construir una casa en su pueblo natal.

Si un pasajero tiene más de diez mil euros en efectivo, debe declararlo en aduana. Este es un procedimiento obligatorio que no es punible ni gravado. Gambia es el primer destino de divisas que sale de España. 2019 supera una estadística que no ha dejado de crecer durante la última década: 2.179 pasajeros de Gambia han tomado 73,4 millones de euros de nuestro país, según fuentes aduaneras. Esta cantidad no corresponde a las malas relaciones comerciales entre los dos países. Exportamos a Gambia por valor de 23,5 millones de euros, y las importaciones son inferiores a los cuatro millones, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. El segundo destino del dinero saliente de España es Alemania.

Las organizaciones internacionales contra el blanqueo de capitales consideran a Gambia como un país de alto riesgo en términos de tráfico de drogas y narcotráfico, tráfico de armas e inmigración ilegal. Los datos de que disponen los investigadores sobre la salida de divisas de España a Gambia revelan la existencia de una estructura delictiva organizada encargada de la exportación de dinero de presunto origen delictivo, asegura a EL PAÍS un alto funcionario de la Agencia Tributaria.

Interpol toca la misma tesis. Un informe de 2018 sobre la delincuencia organizada en África occidental concluyó que “el movimiento físico de dinero a través de las fronteras internas de la región o hacia otras áreas puede estar vinculado a las actividades de la delincuencia organizada”.

Doscientos mil euros en una maleta. Foto: Sonsoles Meana

Desde 2017, la Aduana ha realizado una serie de rastreos aleatorios en el vuelo a Barcelona. Los investigadores sospechan que la organización está utilizando a estas personas como mensajeros de dinero. Las monedas no solo son originarias de España, sino que provienen de toda Europa. A mediados de la última década, Europol señaló este tema a petición de las autoridades españolas. Alemania, Francia, Suiza y Finlandia fueron los primeros en responder. En estos países, los viajeros de Gambia también descubrieron una notable salida de dinero.

Yundum es el único aeropuerto de Gambia. Se encuentra a medio camino entre la capital Banjul y Serekunda Beach, líder en turismo internacional en África Occidental. Según el Banco Mundial, en 2019 recibió 619.000 visitantes.

La terminal aérea, renovada hace tres años, tiene un aspecto impecable. La primera temporada turística después de la pandemia está a la vuelta de la esquina y el control de Covid es estricto. La oficina del jefe de policía del aeropuerto Pamodou Manca está despejada. La computadora en la mesa y la estufa en el piso hacen tallados en madera, té de Gambia. En una oficina cercana, sus colegas interrogaron a dos pasajeros de un vuelo a Barcelona el 28 de agosto. Entre ellos, llevan 152.000 euros encima. “Estas dos personas tenían documentación en español que demostraba que eran dueños del dinero. ¿Qué podemos hacer? Manka se pregunta. “Afirman que el dinero es de amigos y conocidos en España para dárselo a sus familiares. No tenemos más remedio que creerles porque no están haciendo nada ilegal aquí. Esperamos que las autoridades españolas lo hagan”. origen del dinero antes de darles un certificado que confirme su propiedad. Tendrán que endurecer los controles sobre el dinero que va a África “.

A finales de julio, la policía vio a un viajero gambiano de 200.000 euros en un vuelo desde Casablanca. Al no poder justificar su propiedad, fueron requisados. Los servicios secretos de Gambia están monitoreando el terrorismo yihadista, aunque no ha habido ataques en el país. “El dinero que entra por el aeropuerto puede ser para la radicalización de las personas, pero también puede provenir del narcotráfico y el crimen organizado. No tenemos más información sobre el tema en este momento, pero hemos comenzado a estar por encima de ellos ”, concluye Manka.

Gambia es un pequeño país de África Occidental con 2,3 millones de habitantes. Es como una isla rodeada por el Océano Atlántico al oeste y Senegal a otros puntos principales. Las fuerzas del orden se enorgullecen de sus bajas tasas de criminalidad. El siempre peligroso negocio de comprar y vender oro en África es un buen ejemplo. Los corredores y compradores de este mineral han encontrado en Gambia un refugio seguro para sus negocios. Luis M., de 50 años, pasó años recorriendo minas artesanales en el norte de Ghana para comprar oro. Ahora se ha establecido en Gambia. “En los países productores de oro de África occidental, como Mali, Burkina Faso o Ghana, es muy peligroso hacer negocios porque se corre el riesgo de robarlo antes de llegar al aeropuerto. Es por eso que muchos intermediarios han venido a Gambia para realizar las transacciones. Aquí tienes la seguridad de que nadie te lo robará.

La policía dice que controla la delincuencia, pero reconoce que existe una red de delincuencia organizada gambiana repartida por varios países europeos. “A principios de año, permitimos la extradición de 24 delincuentes gambianos que cumplían condena en Alemania”, dijo el inspector Manka.

El gambiano obvio tiene un agujero en la puerta trasera. El puerto de Banjul, el motor económico del país, es un hervidero de delitos de contrabando. A su alrededor ha crecido una ciudad informal: puestos callejeros; casas de cambio dirigidas por ciudadanos moros; hostales sucios por una noche; prostitución, hooligans y camioneros esperando para cargar y salir.

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Grupos de contrabandistas han arrojado sus redes en el puerto. Todo, desde el efectivo de la cocaína hasta los autos robados, va en los contenedores. Las oficinas de Interpol están ubicadas en el cuarto piso de la estación central de policía. Desde la oficina del jefe, Sulayman Gaye, se puede ver la descarga de los transportistas. Lo que lo mantiene despierto es el contrabando de vehículos de alta gama robados en Europa que ingresan contenedores por el puerto. “Actualmente estamos en medio de una operación contra este tráfico. Confiscamos más de veinte coches robados en Francia y debemos devolverlos a ese país. Ya hemos enviado algunos este verano. “Antes de que estos coches entren en Dakar (Senegal)”, dijo el inspector Gay. “Nos ocuparemos del problema porque me permitirán dejar entrar a cinco de los míos al puerto y se acabará”, dijo con orgullo.

Los carteles colombianos de la cocaína también se han infiltrado en el puerto. La policía ya ha encontrado varios contenedores llenos de drogas. Lo que entra debe salir. Así lo sabe un empresario que se dedica al transporte de contenedores de pescado a España. No quiere dar su nombre. Asegura que las mafias se han ofrecido a enviarle drogas en nuestro país. “En la primera reunión me dijeron que querían comprar un pulpo y enviarlo a Galicia. En el segundo y último encuentro me ofrecieron traerme un regalo, cinco o mil kilogramos de coca. Lo dejé allí ”, dice resignado.

La comunidad de Gambia en España, unas 25.000 personas, es la más grande de la diáspora. Se concentra en Cataluña y Aragón. Trabajan principalmente en agricultura, construcción y mataderos en Lleida y Zaragoza. La economía del país está polarizada entre los que vienen y los que se van. Las remesas de los emigrantes son la principal fuente de ingresos, entre el 15% y el 20% del PIB. La segunda fuente es el turismo, reducido por el control de los operadores turísticos internacionales. Las migajas de la moneda se dejan a los llamados bombarderos, jóvenes locales que ofrecen sexo pagado a mujeres occidentales en los hoteles de lujo de Serekunda.

La mayor parte del negocio de transferencias de dinero en España está en manos de tres grandes empresas: Ría, Western Union y Money Gram. Estos últimos han notado un aumento significativo de los suministros a Gambia. En julio realizaron 2.500 remesas, una media de 168 euros cada una. “África occidental es muy fuerte. Hay que ser competitivo, por eso entregamos el dinero al destinatario en los lugares más inimaginables: supermercados, tabaquerías, peluquerías y ahora el boom está en el propio teléfono móvil ”, dijo Ernesto López, vicepresidente de Money Gram Express.

Enviar 3.000 euros a una ciudad aislada río arriba del río Gambia, en la frontera norte con Senegal, cuesta menos de 5 euros. La familia del inmigrante de Gambia tiene el dinero casi en tiempo real. Esta es la cantidad máxima que operan las empresas de transferencia de dinero en España. Para enviar más de 3.000 euros, se necesita la colaboración de los bancos convencionales y no tienen sucursales en las ciudades de la selva.

Los pasajeros de Vueling dicen que los sobres contienen dinero de inmigración para ayudar a sus familias. La otra versión la dan los investigadores que tienen un nombre apropiado para los mensajeros, los llaman pitufos y sospechan que también tienen una profesión delictiva: el blanqueo de capitales de organizaciones delictivas.

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