Desmantela red de casas de cambio en Málaga dedicadas al blanqueo de capitales para el narcotráfico |  España

Desmantela red de casas de cambio en Málaga dedicadas al blanqueo de capitales para el narcotráfico | España

Dos agentes durante la operación de Wessel contra el blanqueo de capitales en Fuengirola (Málaga).

La ciudad de Fuengirola (Málaga, 80 309 habitantes) es uno de los pilares del turismo en la Costa del Sol. Cada año recibe a miles de turistas, muchos de ellos británicos, que tienen que cambiar sus libras por euros para comprar en la ciudad. Esta es una actividad común que en 2018 llamó la atención del Servicio de Supervisión Aduanera. Al revisar los datos de estos establecimientos en la ciudad, algo no cuadra. Varios de ellos habían movido un total de 180 millones de monedas, la mayoría de ellas libras, que se convirtieron a la moneda de la eurozona. “Era demasiado dinero”, dijeron las fuentes. La Policía Nacional recibió esta información e inició una investigación entre los dos cuerpos, que terminó con 21 personas detenidas por 13 casas de cambio por presunto blanqueo de 52 millones de libras (algo más de 60 millones de euros) entre 2019 y 2020. Siete inmuebles, 21 vehículos y también están involucrados varios productos financieros.

Desde el primer minuto, los agentes del Grupo III de Blanqueo de Capitales del Departamento de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de Málaga, que desarrollaron el denominado Alegre sospechaban que la capital venía del narcotráfico. “No hay actividad legal o ilegal que pueda generar un volumen tan grande en tan poco tiempo”, explicaron las mismas fuentes. Sin embargo, había que demostrar que el origen de tanto dinero era ilegal. Para ello, durante dos años, analizaron una “enorme” cantidad de datos de cada operación de intercambio. El cierre y el estado de alarma también aportaron información clave: en un momento en que no había turistas en España y la actividad económica estaba prácticamente paralizada, seguían cambiando millones de libras:.

Según las investigaciones policiales, las organizaciones de narcotráfico radicadas en la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar, integradas por ciudadanos británicos, utilizaron estas casas de cambio porque tenían que disponer de euros. Cuando venden sus drogas en las Islas Británicas, reciben libras, pero para seguir comprando mercancías en Andalucía o el norte de Marruecos, tienen que pagar en euros. Una moneda que además es mucho más fácil de ingresar al mercado para completar el proceso de lavado adquiriendo bienes o productos financieros.

Parte del dinero provino de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera.
Parte del dinero provino de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera.

“Ataque a la capacidad económica de las drogas”

El trámite se inició con la transferencia de grandes cantidades de libras en metal a las dos personas, consideradas líderes de la red de casas de cambio. Ambos dividieron el dinero en artículos más pequeños que se enviaron a otras compañías de divisas, que a su vez los dividieron nuevamente para entregarlos a otras compañías de la industria. “Dividieron el monto para facilitar el operativo y pretender que provenía de una actividad legal”, dijeron fuentes en la investigación. También se realizaron cambios de moneda en los bancos donde tenían cuentas abiertas como empresas del sector con el fin de pretender originarse en sus actividades legales.

El trabajo realizado por los agentes apunta a la inexistencia de un conjunto de casas de cambio creadas por narcotraficantes específicamente para blanquear dinero de sus actividades. Más bien, son establecimientos preexistentes que se han agregado a una red ilegal que atiende a los narcotraficantes. Todas estas empresas son completamente legales, registradas en el Banco de España, licencias de apertura y local físico. “Tenían toda la cobertura legal, pero eran una herramienta de lavado de dinero”, insisten las mismas fuentes. De hecho, todo turista puede cambiar su moneda en estos negocios. De ahí, por ejemplo, la dificultad de separar todas las transacciones legales de las de los grupos criminales: “Tenían cobertura legal y pueden haber pensado que, dado que el cambio de moneda era una parte importante de su negocio, nadie interferiría”.

Entre los 21 detenidos se encontraban quienes actuaban como vínculo entre organizaciones criminales y casas de cambio, es decir, quienes trasladaban físicamente el dinero a los establecimientos. Sin embargo, la mayoría de los detenidos son responsables de las instalaciones de cambio de divisas. “Este tipo de operaciones son muy importantes porque atacan directamente la capacidad económica de los narcotraficantes. Ahí es donde más duele ”, dijeron fuentes de la investigación, en la que también se bloquearon poco más de medio millón de euros en varias cuentas bancarias.

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