Demanda interpuesta contra Messi y su Fundación para los Delitos Fiscales  deporte

Demanda interpuesta contra Messi y su Fundación para los Delitos Fiscales deporte

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha presentado una denuncia contra Leo Messi, su padre, Jorge Horacio Messi, su hermano Rodrigo Messi y su fundación, por presuntos delitos contables y fraude contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. “Siguiendo los únicos trámites que se han demostrado necesarios y útiles para verificar los hechos denunciados, no se ha revelado la existencia de alguna acción penal por parte del imputado”, indica el orden en que se declaró suspendido el caso.

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En diciembre de 2019, el juez Tardon reabrió el caso contra Messi para citar a Federico Rettori, un ex empleado de la fundación y autor de la denuncia original, a declarar. Rettori sostiene que el delantero y su fundación utilizan fondos que originalmente estaban destinados a actividades sociales pero que fueron redirigidos a otro tipo de actividades privadas o cuentas distintas a las de la fundación.

En particular, se trató de un esfuerzo conjunto para combatir la mortalidad infantil en Sierra Leona, dirigido por la Asociación Good Road, presidida por Rettori. Finalmente, este proyecto no se puede implementar ya que el gobierno de Sierra Leona lo paraliza debido a una epidemia de ébola en el país. Sin embargo, Rettori no informó a la fundación sobre la cancelación del proyecto y continuó haciendo donaciones en 2015, un año después de que fuera descartado, “para desviar y esconder fondos para no pagar los impuestos correspondientes e incluirlos en su patrimonio. ”, Según denuncia de Rettori.

La orden de despido indicaba que no era posible probar la relación laboral entre Rettori y la Fundación Messi y que las pruebas aportadas por el demandante no eran fiables, todas ellas basadas en artículos periodísticos. “Dada la baja confiabilidad de las contribuciones del aspirante, se acordó realizar una investigación integral sobre las acciones de la Fundación Leo Messi”, dijo el magistrado. Esta investigación, que duró casi dos años, no encontró indicios de delito por parte del imputado, el delantero azulgrana, su padre, su hermano y su fundación.

“Ante la falta de pruebas del delito y el hecho de que siguiendo los procedimientos de investigación (los únicos que se pueden considerar oportunos), solo esta puede ser valorada según lo solicitado por la Fiscalía, y dado que el delito no parece estar debidamente fundamentado, procede acordar su sobreseimiento temporal ”, concluye el auto, que evidencia que el mismo caso permanece abierto en los tribunales argentinos.

El atacante, que ya se ha librado de una pena de prisión de 21 meses por irregularidades fiscales impuesta por la Audiencia Nacional en 2017 mediante el pago de una multa de 252.000 euros, está cerrando su último caso en España por este tipo de delitos. Por ahora, con su renovación con el Barcelona anticipándose a los últimos detalles, Messi está esperando en Rosario tras ganar la Copa América y sin ningún motivo adicional con el Poder Judicial español.

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