Bertosa se reúne con fiscales que investigan a Juan Carlos I. |  España

Bertosa se reúne con fiscales que investigan a Juan Carlos I. | España

El fiscal suizo Yves Bertosa en Ginebra el pasado mes de enero.TERCEROS DE BATALLA / EFE

Tres años después de iniciada su investigación en Suiza, el fiscal Yves Bertosa viajó a Madrid para intercambiar información con Juan Ignacio Campos, fiscal de alto rango del Tribunal Supremo que lidera la investigación contra Juan Carlos I, según fuentes cercanas a él. el jueves. En España, la Fiscalía del Tribunal Supremo está tramitando un proceso penal por presunto cobro de comisiones por parte del rey del alto reino y un indicio de blanqueo de capitales contra el fisco, sobornos y reparto de influencias.

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A la reunión de este jueves también asistieron Alejandro Luzon, jefe de la Fiscalía Anticorrupción, y varios de los fiscales designados para las primeras investigaciones sobre los presuntos pagos de comisiones sobre la obra del AVE entre Medina y La Meca, otorgadas por el gobierno saudí al consorcio de Empresas españolas. Aunque hay diferentes investigaciones, en ambos casos se están fusionando personas similares y clientes potenciales, lo que podría llevar a que el exjefe de Estado español reciba 65 millones de euros en Suiza.

El fiscal suizo mantuvo contacto directo con sus homólogos españoles en la sede de la Fiscalía General, no en el Tribunal Supremo. La cita se hizo a pedido de Bertos, según los fiscales, quienes dijeron que ambas partes compartieron información sobre las investigaciones.

Así fue el fiscal suizo que abrió en el verano de 2018 la cuenta de la Fundación Lucum panameña en Mirabaud & Cie Bank, donde 100 millones de dólares (65 millones de euros al tipo de cambio de entonces), que Juan Carlos I recibió en 2008 del Ministerio. de las finanzas de Arabia Saudita.

Desde entonces, el fiscal general del cantón de Ginebra ha sido investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales, Arturo Fassana, gerente externo de la cuenta de Juan Carlos I; Dante Canonica, director de la fundación; Corina Larsen, inspeccionando al Rey del Rey Honorario; ya Mirabaud Bank, como persona jurídica. Toda la investigación de Bertos se centra en la historia de Juan Carlos I, pero no fue llamado a declarar ni investigado.

Fundación Zagatka

Fiscales españoles quieren comprobar que las cuentas de la Fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans, primo lejano de Juan Carlos I, coinciden con el último arreglo fiscal del rey emérito, en el que pagó 4,4 millones a la agencia tributaria por los cientos de vuelos pagados por Zagatka. Esta fundación ha pagado a más de ocho millones de empresas de chorros a través de viajes privados del exjefe de Estado y Corina Larsen. A pedido de Orleans, este último devolvió tres millones.

El 14 de mayo, Bertosa envió el movimiento de las dos cuentas bancarias suizas de Zagatka a la fiscalía del Tribunal Supremo. La documentación incluye salidas de efectivo que el Fiscal del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos y su equipo quieren verificar si fueron por Juan Carlos I y si no fueron declaradas en su sistema tributario. Orleans afirma que eran para él. Investigadores españoles pidieron a Bertosa este jueves más documentos que forman parte de las investigaciones en curso en Suiza y que los fiscales del Tribunal Supremo aún no han tenido.

La investigación de Bertosa sobre el presunto pago de una comisión de contrato de AVE no ha avanzado mucho en esos años. Las empresas españolas ganadoras ofrecieron un descuento del 30% en su oferta ganadora. En los últimos meses, la Fiscalía se ha centrado en Mirabaud Bank por una supuesta falta de diligencia en la apertura de la cuenta de Juan Carlos I y en el gobierno saudí, según los últimos interrogatorios a los investigados. Bertosa solicitó recientemente un informe al Instituto Suizo de Derecho Comparado para determinar si hubo un abuso de fondos públicos por parte del gobierno saudí en la “donación” de $ 100 millones en 2008 del Ministerio de Finanzas de este país a una cuenta en Ginebra. de Juan Carlos I, según fuentes del caso ante EL PAÍS.

El Instituto, organismo autónomo de la Confederación Suiza en el Ministerio Federal de Justicia y Policía, es un prestigioso centro de asesoramiento jurídico y derecho internacional extranjero con sede en Lausana, Suiza, donde los jueces y fiscales de ese país acuden para conocer el marco legal. en el que se mueven los delitos transnacionales que están investigando.

Las investigaciones abiertas por la Fiscalía Suprema también se han retrasado más de lo esperado por el propio Ministerio Público, principalmente debido a dos normas tributarias introducidas por Juan Carlos I el año pasado para tratar de evitar la imposición de un delito fiscal.

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