Anticorrupción apunta a los 'niveles más altos' de irregularidades de BBVA en el 'caso Villarejo' |  Ciencias económicas

Anticorrupción apunta a los ‘niveles más altos’ de irregularidades de BBVA en el ‘caso Villarejo’ | Ciencias económicas

Sede operativa de BBVA en Madrid.

La Fiscalía Anticorrupción en carta remitida al Juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón solicitando prorrogar al menos otros seis meses la investigación por irregularidades en la contratación por parte del BBVA del comisario jubilado José Manuel Villarejo contra la actual gestión de la entidad financiera. ausencia de cooperación en las investigaciones.

En la misiva, los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro solicitaron al magistrado realizar nuevos trámites, incluida la toma de una nueva declaración del expresidente de BBVA Francisco González en este caso por un nuevo delito, el de administración injusta, el presunto uso de recursos bancarios para evaluar una granja que compraría de forma privada; y que se nombró como imputado al director de comunicaciones, Pablo García Tobin. El juez acordó extender la investigación hasta el próximo 29 de enero de 2022 “dada la complejidad de los hechos investigados” y la necesidad de realizar múltiples procesos.

El resumen destaca que “los registros resultantes de las grabaciones y grabaciones, especialmente los de la casa de José Manuel Villarejo, muestran que Julio Corocciano [antiguo comisario de policía amigo de Villarejo y que era el responsable de seguridad del BBVA] Se trataba de esas preguntas [la contratación de las empresas del policía] con el “jefe”, la única persona que puede responder que es el ex presidente de la organización Francisco González “. Y luego agrega que “lo anterior coloca las irregularidades en las instancias superiores de los gerentes del banco, los gerentes que, por otro lado, permanecen en el momento y son los que lideran la posición procesal de la” cooperación “de la entidad. . “

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Anticorrupción señala que la supuesta cooperación que BBVA afirma brindar en las investigaciones no es realista. Los fiscales reconocen que la condición del sujeto como persona jurídica investigada “impide que se le pida que proporcione datos, ya que está protegido por sus derechos de defensa”, pero también destaca que todos los informes presentados por sus abogados “confirman la disposición a cooperar que ( …) es, si no completamente inseguro, pero sesgado e interesado ”.

La “impensable” pérdida de documentos de BBVA

En este sentido, el Ministerio de Énfasis Público enfatiza que la documentación aportada por el banco a solicitud del juez carece de archivos, y en otros no se necesitan metadatos informáticos para “rastrear la creación de un archivo hasta el presente”, lo que impide saber qué personas La Fiscalía considera “simplemente impensable que una entidad como BBVA recurra la pérdida de documentos que, sin duda, deben estar en su poder, tanto física como electrónicamente”.

La fiscalía también solicita a Francisco González, quien ya está imputado en el caso, que sea llamado a declarar nuevamente, en este caso como presunto autor de un nuevo delito, el de una administración injusta. Anticorrupción cree que la investigación revela el uso del “recurso del sujeto para uso puramente personal”. En particular, el uso de recursos para evaluar la adquisición de propiedad a título privado “, dijo sin más detalles.

Esta sospecha surge tras el informe medicina Forense elaborado por PwC para BBVA revela la existencia de una serie de pedidos del banco a Investigar a los dueños de varias fincas en las que González estaría personalmente interesado. En concreto, fincas en El Escorial (Madrid) y en Mallorca.

Atribución al responsable de comunicación

La agencia anticorrupción también pidió al juez que “cite a Pablo García Tobin como jefe de comunicación del BBVA para que declare como investigador”. La Fiscalía considera que este director de la entidad estuvo involucrado en la creación de un documento de Google Drive, que incluía la información básica en este caso, según Inés Díaz Ochagavía, número dos Julio Corociano, Jefe de Seguridad y Enlace con Villarejo.

La carta también señala que García Tobin estuvo “activamente involucrado en la llamada ‘recolección de pruebas’ y porque, dada su posición, hay evidencia de una estrecha relación con el ex presidente de la organización, Francisco González”. Los fiscales creen que el jefe de comunicaciones estuvo involucrado en los hechos y podría aclarar el “procedimiento de recuperación de información” y “determinar quién lo conocía”.

También dijeron que García Tobin podría averiguar a quién se reportó la información contenida en Google Drive, “y si hubo un intento de encubrir la participación de un gerente senior o director ejecutivo de la organización”. Finalmente, señalan que tras la declaración de Inés Díaz “y lo que ha aportado la defensa del BBVA, hay una clara contradicción que hay que resolver y, si no podemos tener los metadatos, si al menos podemos darle a Pablo la oportunidad de García Tobin para ofrecer su versión con todas las garantías procesales.

El juez García Castellón investigó en una parte separada № 9 de Un negocio en tándem, un macro resumen abierto a la investigación de las presuntas actividades ilícitas de Vilarejo, el trabajo realizado por el comisario de BBVA entre 2004 y 2017. Las investigaciones hasta el momento han revelado un total de 18 pedidos, algunos sin contrato escrito, por los que el comisario se embolsó un total de 10,3 millones de euros. La pieza acusa a 19 personas, entre ellas el propio Villarejo, el expresidente Francisco González y otros directivos de la organización, así como a BBVA como persona jurídica. Entre las víctimas de este espionaje ilegal se encuentran periodistas, empresarios y políticos.

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