Andorra cuestiona los orígenes de los 120 millones de abogados de Peña Nieto  Internacional

Andorra cuestiona los orígenes de los 120 millones de abogados de Peña Nieto Internacional

«Imposibilidad de conocer el verdadero origen de los fondos transferidos». Así, la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) concluye su último informe confidencial de 120 millones de dólares (unos 107,8 millones de euros) que Juan Ramón Collado, abogado del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, se ha trasladado a este país europeo, desde la institución institucional Partido Revolucionario (PRI).

EL PAÍS tiene acceso a este documento inédito de octubre de 2018, que se incluye en las investigaciones por blanqueo de capitales y asociaciones ilícitas llevadas a cabo contra Collado desde 2016 en un juzgado del Principado Ibérico.

El informe sostiene que el cliente de un banco debe justificar el origen de sus fondos. Y Collado no acredita cómo recibió el saldo que colocó en la Banca Privada d’Andorra (BPA) entre 2006 y 2015 en 23 cuentas, según los agentes. El pequeño país permaneció protegido por el secreto bancario hasta 2017. Los investigadores están evaluando indicios de blanqueo en las cuentas de Collado, destacando la «opacidad» de sus movimientos y la trazabilidad «nula» del dinero.

Tras revisar cientos de recibos y transferencias, los agentes impugnaron en un documento de 244 páginas la tesis que presentó Collado sobre sus fondos en julio de 2016, cuando dijo que estaba siendo investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales ante el juez andorrano Canòlic Mingorance. Luego, el abogado señaló que parte del capital que había invertido en BPA provenía de las ganancias de una cadena de casas de empeño que su padre había fundado en la década de los noventa. Un negocio que, según el juez, ha generado unos ingresos por intereses de 84 millones de dólares (unos 75 millones de euros) en 14 años.





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Correo enviado a sus asociados por el ex empleado de Banca Privada d’Andorra Joan March Masson el 30 de abril de 2014.

Los investigadores andorranos llaman a las casas de empeño un «sector de alto riesgo en términos de prevención del blanqueo de capitales». Y creen que el esquema que ha ideado el abogado de Peña Nieto en el principado ibérico está diseñado para engañar al verdadero beneficiario del dinero.

EL PAÍS no logró obtener una versión de Collado.

Fundaciones holandesas en duda

El monto de los fondos del abogado circuló en Andorra a través de un departamento de cuentas a nombre de cuatro compañías de instrumentos holandesas, que fueron financiadas por las casas de cambio mexicanas Tiber, ByB y sociedades fiduciarias, según el informe. Detrás de estas fundaciones mercantiles holandesas se escondían (maloliente), un instrumento financiero de máxima opacidad.

«El uso de estas cuentas en las casas de cambio y la concentración de pagos permiten perder la trazabilidad de los fondos y facilitar la falta de transparencia», dice el informe. «No se puede probar que las sumas transferidas a través de las cuentas de la casa de cambio provengan del señor Collado», agregó.

Andorran Intelligence también se basa en la misma conclusión de la consultora que auditó las cuentas de BPA tras su intervención por PricewaterhouseCoopers.

El abogado está siendo investigado en este caso, que fue interpuesto en 2018 y reanudado el pasado mes de agosto con un embargo de 76,5 millones.

Los agentes disputan múltiples pagos, transacciones y transferencias. Sospechan de una operación que permitió a Collado adquirir acciones de la empresa mexicana Libertad Servicios Financieros SA de CV luego de su adquisición en febrero de 2015 por parte de una persona involucrada en el esquema de apropiación conocido como Caso Banamex. Y alegan que las empresas que figuraban como titulares de sus cuentas BPA recibieron fondos de la mercantil Hinton SL. Una empresa que, según UIFAND, tenía un carácter instrumental. «Estos movimientos no tienen lógica económica, sirven para crear opacidad», dice el documento.

La unidad de inteligencia culpa al abogado de no justificar con documentos los pagos que recibió en Andorra de las casas de cambio. Y criticó el hecho de haber recibido transferencias de empresas como Team Faith International Limited, «relacionadas con operaciones de compensación de clientes en México». La compensación es un sistema que a veces se usa para lavar dinero.

Los agentes afirman que una de las cuentas del abogado recibió fondos de una empresa involucrada en operaciones de falsificación, Distribuidora Comercial Franwis SA de CV.

Según la UIFAND, el «gran volumen de préstamos» que solicitó Collado sólo puede estar conformado por la dinámica del «blanqueo de capitales» porque -según este organismo de inteligencia- no es creíble que un cliente con ingresos «tan altos» pida por dinero en alquiler para la compra de dos aeronaves. «[El abogado] pidió un préstamo de $ 2 millones y luego lo amortizó pidiendo otros préstamos, a pesar de tener altos ingresos recurrentes ”, dice el informe.

La investigación por blanqueo de capitales y asociación ilícita contra Collado en Andorra va de la mano de las investigaciones que acechan al abogado de Peña Nieto en México. El abogado se encuentra preso en el país desde el 9 de julio luego de ser detenido por presuntos delitos de lavado de activos y crimen organizado.

La situación, que el abogado ocultó en Andorra, quedó congelada junto a otros clientes de BPA en marzo de 2015, cuando el banco fue cerrado por supuestas irregularidades. Posteriormente, el juez Mingorance de Andorra incautó los fondos por un presunto delito de blanqueo de capitales. El caso fue suspendido luego de que la fiscalía mexicana, entonces bajo el gobierno de Peña Nieto, envió informes al magistrado del principado, donde absolvió a Collado y argumentó que el caso ya había sido escuchado. La respuesta de México ha obligado a Andorra a archivar temporalmente el caso, ya que no puede ser condenado por lavado de dinero sin probar el origen ilegal del dinero.

La detención de Collado durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador facilitó a la justicia de Andorra la reapertura del caso y la incautación de los fondos de este abogado, conocido como abogado defensor de la defensa de mexicanos poderosos como el sindicalista de Pemex Rochardis Carlos de el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari (1988-94).

Collado transfirió 10,5 millones de sus cuentas andorranas a una cuenta de BBVA en Madrid seis días antes de su detención.

investigacion@elpais.es

Nueve millones de peleas vinieron de Hong Kong

Investigadores de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) se han centrado en una misteriosa operación que permitió a la familia del abogado Juan Ramón Collado recaudar $ 9 millones de una empresa de Hong Kong en el Principado Ibérico. El flujo de fondos circularía bajo un esquema que se supone está diseñado para el lavado de dinero. Un mecanismo creado para dificultar el conocimiento del «origen real» del dinero, según un informe de la inteligencia andorrana del 12 de julio involucrado en las investigaciones judiciales que investiga a un abogado andorrano por blanqueo de capitales y asociaciones ilegales.

Una red de cuentas de la Banca Privada d’Andorra (BPA) relacionadas con el abogado, su hermana L. Collado y su esposo M. Andrade, recibieron entre 2014 y 2015 nueve millones de dólares de una empresa relacionada con el cambio de moneda de la casa. . Tiber. Según los investigadores, el minorista de Hong Kong Team Faith International Limited es el origen de las transferencias que alimentan la cadena.

Collado justifica este dinero al banco como honorarios como parte de supuestos servicios de asesoría legal en negociaciones comerciales, por lo que cobra $ 1.500 la hora y el 5% del total de contratos contratados. Sin embargo, agentes de la UIFAND estiman que los mecánicos cumplieron con un esquema de blanqueo y sospecharon que el abogado había recurrido a «empresas creadas para el caso».

En apoyo a la tesis de que la red corporativa por la que circulaba el dinero de Collado era ficticia y se creó a hoc de BPA, los investigadores insinuaron un correo electrónico del 30 de abril de 2014. La empleada del banco Joan Mart Mason pidió en un mensaje a sus asociados que una persona fuera reemplazada como representante de una cuenta asociada con Team Faith International Limited, porque en otra sociedad y puede contaminar el circuito.

El objetivo del empleado de BPA durante todo el proceso fue, según los agentes, «asegurar la transparencia y confidencialidad de los fondos».

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