Alemania: Scholz evita las críticas en el Bundestag por su liderazgo en la lucha contra el blanqueo de capitales |  Internacional

Alemania: Scholz evita las críticas en el Bundestag por su liderazgo en la lucha contra el blanqueo de capitales | Internacional

El ministro de Finanzas alemán y candidato a canciller socialdemócrata (SPD) Olaf Scholz compareció este lunes ante el Comité de Finanzas del Bundestag para defenderse de las acusaciones contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organismo dependiente de su departamento y que está siendo investigado por los alemanes. Fiscalía por sospecha de que no actuó adecuadamente para evitar el traslado de un millonario sospechoso a un país africano. La investigación, pocos días antes de las elecciones del domingo, en las que el socialdemócrata lidera las elecciones, ha despertado sospechas en el partido, que sospecha que puede responder a una campaña impulsada por HDZ por la canciller Angela Merkel para destruir la imagen de Scholz.

La fiscalía de Osnabrück allanó los ministerios de Hacienda y Justicia el 9 de septiembre y días después se solicitó la comparecencia de Scholz en el parlamento alemán. Los diputados esperaban que la declaración del ministro se hiciera por videoconferencia debido a su apretada agenda en la última parte de la campaña electoral, pero Scholz se presentó en persona frente a los 30 integrantes que integran la comisión. En una sesión especial ordenada por el Partido Liberal (FDP), los Verdes y Die Linke se fueron, Scholz desestimó las acusaciones contra la unidad contra el lavado de dinero y señaló que el volumen de informes en la UIF se ha triplicado desde su creación y espera «duplicar de nuevo en poco tiempo «. «Por esta razón, es importante expandir la estructura de TI [de la unidad] y que tenemos una estructura de personal suficientemente buena «, dijo.

La investigación de la fiscalía de Osnabrück, dirigida por Bernard Südbeck, un activo activista de HDZ, ha despertado las sospechas del PSD sobre la repentina solicitud del fiscal de poder registrar los dos ministerios, que fue aprobada el 25 de agosto por Philipp Brauch. La capacidad del Ministerio de Finanzas para encubrir las malas prácticas de la Unidad de Inteligencia Financiera, un organismo creado por el exministro de Finanzas Wolfgang Schaeuble, fue utilizada por el candidato del HDZ, Armin Laschet, para acusar a su oponente de «negligencia» en su trabajo como ministro y también sugiere que Scholz puede encubrir el mal gobierno de la UIF.

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El ministro dijo que hay una mejora continua del procedimiento de análisis de todas las denuncias que llegan a fin de evitar la invisibilidad de las actividades delictivas. «Cuando asumí el cargo de ministro en 2018, aún quedaban por hacer todas estas tareas», dijo. Scholz explicó que bajo su liderazgo, la unidad ha crecido de 150 a 500 empleados, ahora tiene una estructura de TI moderna y la cantidad de informes está aumentando. También aseguró que están mejorando los criterios para la presentación de denuncias de lavado de activos a las autoridades.

El ministerio que dirige Scholz ya fue criticado el año pasado por ignorar su vigilancia en la quiebra de Wirecard, el mayor escándalo financiero desde la guerra en Alemania. Esta empresa de pagos online reconoció en junio de 2020 que los 1.900 millones registrados en sus cuentas simplemente no existían, lo que obligó al ministro a responder preguntas agudas de los parlamentarios durante una comisión especial de investigación.

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El punto de partida de la investigación iniciada en 2020 fue «la declaración de actividades sospechosas por parte de un banco (…) con respecto a pagos a África de más de 1 millón de euros». La Oficina Central de Investigación de Transacciones Financieras (UIF) no entregó este informe al Poder Judicial, lo que impidió la «terminación de estos pagos», según la fiscalía. La transacción «se basó en el tráfico de armas y drogas, así como en el financiamiento del terrorismo», dijo el banco en un informe. La fiscalía solicitó el registro de los ministerios de hacienda y justicia para comprobar «hasta qué punto la dirección y los responsables de los dos ministerios participaron en las decisiones de la UIF». No fue hasta el 9 de septiembre que la fiscalía decidió invadir los ministerios.

Cuando apareció, Scholz aseguró que su ministerio estaba «mejorando continuamente» la lucha contra el crimen financiero en los últimos años, enumerando los esfuerzos realizados por el gobierno. «Pero ningún ministro puede resolver problemas chasqueando los dedos», dijo a los legisladores.

Los miembros de la oposición, pero también los conservadores de HDZ / HSS, socios de la coalición en el gobierno, habían culpado al ministro antes de la sesión de fallas graves en el ministerio, que ha ocupado desde 2018. El diputado liberal Florian Tonkar, por ejemplo, dijo que Scholz es responsable de la » zona ilegal en la lucha contra el crimen organizado ”.

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